Welche Angaben verlangt diese Vorlage?
- Das Formular fragt 16 Angaben ab, beginnend mit Firmenname, Was das Unternehmen macht, Person, die für diese Richtlinie verantwortlich ist, Wie das Unternehmen Risiken bewertet, Wo Geldwäsche das Unternehmen treffen könnte. 3 weitere sind optional.
Was kostet die Vorlage Richtlinie zur Geldwäschebekämpfung?
- 4,99 €, einmal bezahlt. Ausfüllen und den ersten Teil ansehen ist kostenlos. Sie zahlen, wenn Sie das fertige Word-Dokument und PDF herunterladen, ohne Konto und ohne Abo. Jeder bezahlte nerix-Tarif enthält es.
Kann ich diese Vorlage als Word- oder PDF-Datei herunterladen?
- Ja. Wenn Sie das Formular ausgefüllt haben, klicken Sie auf Herunterladen und zahlen einmal. Sie erhalten das fertige Dokument als Word-Datei zum Weiterbearbeiten und als PDF zum Senden oder Drucken, und den Link per E-Mail.
Wird das, was ich eingebe, irgendwohin gesendet?
- Beim Ausfüllen bleibt, was Sie tippen, in Ihrem Browser. Wenn Sie das Dokument kaufen, gehen Ihre Antworten an nerix, um Ihre Dateien zu erstellen. Sie werden sieben Tage aufbewahrt, damit Sie erneut herunterladen können, und dann gelöscht.
Was sollte ich prüfen, bevor ich diese Vorlage verwende?
- Ob Ihr Unternehmen ein AML-Programm haben muss, welche Prüfungen erforderlich sind und wem Sie Meldung erstatten müssen, regelt das Recht Ihres Landes und Ihrer Branche. Diese Vorlage ist ein Ausgangspunkt und keine Rechtsberatung. Prüfen Sie, welche Regeln für Sie gelten.
Sind diese Richtlinienvorlagen kostenlos?
- Die meisten ja. Füllen Sie sie kostenlos aus und laden Sie sie herunter, ohne Konto. Einige längere Richtlinien sind Premium: kostenlos auszufüllen, einmal bezahlt zum Herunterladen und mit ihrem Preis gekennzeichnet.
Macht ein Datenschutzhinweis meine Website rechtskonform?
- Kein Dokument allein schafft das. Ein Hinweis muss dazu passen, was Ihre Website tatsächlich mit Daten macht, und das Recht hängt davon ab, wo Ihre Besucher sind. Verwenden Sie die Vorlage als Grundlage und prüfen Sie, welche Regeln für Sie gelten.
Wo sollte ich eine Richtlinie veröffentlichen?
- Stellen Sie sie auf eine eigene Seite und verlinken Sie sie aus Ihrer Fußzeile und aus dem Checkout, damit Kunden sie finden, bevor sie bezahlen.
Wie oft sollte ich eine Richtlinie aktualisieren?
- Sobald sich Ihre Vorgehensweise ändert, und mindestens einmal jährlich. Setzen Sie das Datum auf die Seite, damit die Leute wissen, welche Version gilt.