Pénzmosás elleni szabályzat

Az online kitöltés ingyenes, és nem kell hozzá fiók. A kész Word dokumentum és PDF ára 4,99 EUR, egyszeri díjként. Összes Szabályzatok és feltételek sablon megtekintése

• Társaság neve

  Például: Harbour Property Partners Kft.

• Mivel foglalkozik a vállalkozás

  Például: Ingatlaniroda és ingatlanértékesítés

• Az alkalmazandó szabályok szerinti ország vagy felügyelet (nem kötelező)nem kötelező

  Például: A pénzügyi felügyelet abban az országban, ahol be vagyunk jegyezve

• A szabályzatért felelős személy

  Gyakran pénzmosásért felelős bejelentő tisztviselőnek nevezik.

  Például: Elena Petrova, megfelelőségi tisztviselő

• Hogyan értékeli a vállalkozás a kockázatot

  Ott fordítson több figyelmet, ahol nagyobb a kockázat. Sok országban ezt várják el.

  Például: Minden ügyfelet a munka megkezdésekor alacsony, közepes vagy magas kockázatúnak minősítünk az ország, az ügyfél típusa, a fizetés módja és az ügylet nagysága alapján. A magas kockázatú ügyfeleknél további ellenőrzés és a megfelelőségi tisztviselő jóváhagyása szükséges. A minősítést legalább évente felülvizsgáljuk.

• Hol érheti a vállalkozást a pénzmosás

  Egy kockázat soronként.

  Például: Nagy összegű készpénzes fizetések Külföldi társaságokat használó vevők Olyan személyektől érkező fizetések, akik nem az ügyfelek

• Ügyfélvizsgálat a munka megkezdése előtt

  Egy ellenőrzés soronként.

  Például: Minden ügyfél személyazonosító okmánya Lakcímigazolás A társaság ügyfél tulajdonosi köre A pénz forrása nagy ügyleteknél

• Szankciók és közszereplők

  A közszereplők magas állami tisztséget töltenek be vagy töltöttek be nemrég, és közeli családtagjaik is ide tartoznak. Nézze meg, mely listák vonatkoznak Önre.

  Például: A munka megkezdése előtt, majd évente minden ügyfelet, valamint a társaság ügyfelek tulajdonosait ellenőrizzük a ránk vonatkozó szankciós listákon és a közszereplők listáin. Találat esetén az ügyet a megfelelőségi tisztviselő kapja meg. Az ügyfelet nem fogadjuk el, illetve a munkát leállítjuk, amíg a kérdés nem tisztázódik.

• A személyzet által bejelentendő gyanújelek

  Például: Az ügyfél nem mondja meg, honnan származik a pénz A fizetés jóval meghaladja az árat Az ügyletnek nincs üzleti értelme Az ügyfél siet, és kerüli a kérdéseket

• Készpénzlimit (nem kötelező)nem kötelező

  Hagyja üresen, ha nem fogad el készpénzt.

  Például: EUR 1 000 tranzakciónként

• Hogyan történik a gyanú bejelentése

  Például: Még aznap, írásban értesítse a megfelelőségi tisztviselőt. Ne tájékoztassa az ügyfelet. A tisztviselő dönt arról, hogy bejelent-e a hatóságnak.

• A nyilvántartások megőrzési ideje, évben

  Ellenőrizze a helyi szabályokban előírt minimumot.

  Például: 5

• Jóváhagyta

  A vezető személy vagy testület, amely jóváhagyta ezt a szabályzatot.

  Például: Az igazgatótanács, 2027. április 14.

• A személyzet képzése

  Például: Belépéskor és minden évben

• Hatálybalépés

  Például: 2027. május 1.

• Következő felülvizsgálat (nem kötelező)nem kötelező

  Például: 2028. május 1.

1. 1Cél
2. 2Kire vonatkozik
3. 3Kockázatalapú megközelítésünk
4. 4Hol van a kockázat
5. 5Ügyfélvizsgálat
6. 6Szankciók és közszereplők
7. 7Készpénz
8. 8Gyanújelek
9. 9Gyanú bejelentése
10. 10Nyilvántartás
11. 11Képzés
12. 12Felelősség

1. 01

   Kitöltés

   Írja be adatait az űrlapba. A dokumentum gépelés közben kitöltődik; kattintson bármelyik üres helyre, és az adott mezőhöz ugrik.

2. 02

   Ellenőrzés

   Olvassa át. A ki nem töltött helyek megjelölve maradnak, így nem kerül ki félkész dokumentum.

3. 03

   Letöltés

   Fizessen egyszer, és megkapja Word dokumentumként további szerkesztésre és PDF-ként küldésre vagy nyomtatásra. A link e-mailben is megérkezik.

Milyen adatokat kér ez a sablon?

Az űrlap 16 adatot kér, elsőként: Társaság neve, Mivel foglalkozik a vállalkozás, A szabályzatért felelős személy, Hogyan értékeli a vállalkozás a kockázatot, Hol érheti a vállalkozást a pénzmosás. További 3 adat megadása nem kötelező.

Mennyibe kerül a(z) Pénzmosás elleni szabályzat sablon?

4,99 EUR, egyszeri díjként. A kitöltés és az első rész megtekintése ingyenes. A kész Word dokumentum és PDF letöltésekor fizet, fiók és előfizetés nélkül. Minden fizetős nerix csomag tartalmazza.

Letölthetem ezt a sablont Word vagy PDF formátumban?

Igen. Az űrlap kitöltése után nyomja meg a Letöltés gombot, és fizessen egyszer. A kész dokumentumot Word fájlként kapja további szerkesztésre és PDF-ként küldésre vagy nyomtatásra, a linket pedig e-mailben.

Elküldésre kerül valahova, amit beírok?

Kitöltés közben, amit beír, a böngészőjében marad. Amikor megvásárolja a dokumentumot, a válaszai a nerixhez kerülnek a fájlok elkészítéséhez. Hét napig őrizzük őket az újabb letöltéshez, utána töröljük.

Mit ellenőrizzek, mielőtt használom ezt a sablont?

Hogy a vállalkozásának kötelező-e AML-programot működtetnie, milyen ellenőrzésekre van szükség, és kinek kell bejelentenie, azt országonként és ágazatonként jogszabály határozza meg. Ez a sablon kiindulópont, nem jogi tanács. Ellenőrizze a vonatkozó szabályokat.

Ingyenesek ezek a szabályzatminták?

A legtöbb igen. Töltse ki és töltse le őket ingyen, fiók nélkül. Néhány hosszabb szabályzat prémium: a kitöltés ingyenes, a letöltés egyszeri díjas, és az ára fel van tüntetve.

Megfelelővé teszi a weboldalamat egy adatvédelmi tájékoztató?

Önmagában egyetlen dokumentum sem. A tájékoztatónak meg kell felelnie annak, amit az oldala valóban tesz az adatokkal, a jog pedig attól függ, hol vannak a látogatói. Használja a mintát alapként, és ellenőrizze a vonatkozó szabályokat.

Hol tegyem közzé a szabályzatot?

Tegye külön oldalra, és linkelje a láblécből és a fizetési folyamatból is, hogy az ügyfelek a fizetés előtt megtalálják.

Milyen gyakran frissítsem a szabályzatot?

Amikor a gyakorlata változik, és legalább évente egyszer. Tüntesse fel a dátumot az oldalon, hogy látszódjon, melyik változat érvényes.

• Süti-szabályzatTájékoztassa a látogatókat, milyen sütiket használ a weboldala, miért, és hogyan szabályozhatják őket.Szabályzatok és feltételek
• Visszaküldési és visszatérítési szabályzatTájékoztassa vásárlóit, meddig és hogyan küldhetik vissza a termékeket, és mikor kapják vissza a pénzüket.Szabályzatok és feltételek
• Általános értékesítési feltételekRögzíti, hogyan rendelnek, fizetnek, kapják meg az árut, mondják le a rendelést és reklamálnak az ügyfelek.Szabályzatok és feltételek
• Alkalmazás használati feltételeiSzabja meg az alkalmazás használatának szabályait: fiókok, elfogadható használat, tartalom, fizetés, felelősség és változások.Szabályzatok és feltételek
• Weboldal adatkezelési tájékoztatójaTájékoztassa látogatóit és vásárlóit arról, milyen adatokat gyűjt, miért, és milyen jogok illetik meg őket.Szabályzatok és feltételek

Összes Szabályzatok és feltételek sablon megtekintése