Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy

Wypełnienie online jest darmowe i nie wymaga konta. Gotowy dokument Word i PDF kosztują 4,99 €, płatne jednorazowo. Zobacz wszystkie wzory w kategorii Polityki i warunki

• Nazwa firmy

  Na przykład: Harbour Property Partners Ltd

• Czym zajmuje się firma

  Na przykład: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i sprzedaż nieruchomości

• Kraj lub organ regulacyjny, którego przepisy mają zastosowanie (opcjonalnie)opcjonalnie

  Na przykład: Organ nadzoru finansowego w kraju, w którym jesteśmy zarejestrowani

• Oficer ds. zgodności (osoba odpowiedzialna za tę politykę)

  Często określana jako oficer ds. zgłaszania podejrzeń prania pieniędzy.

  Na przykład: Elena Petrova, oficer ds. zgodności

• Jak firma ocenia ryzyko

  Poświęcaj więcej uwagi tam, gdzie ryzyko jest wyższe. Wiele krajów tego oczekuje.

  Na przykład: Każdy klient jest oceniany jako niskiego, średniego lub wysokiego ryzyka na początku współpracy, na podstawie kraju, rodzaju klienta, sposobu płatności i wielkości transakcji. Klienci wysokiego ryzyka wymagają dodatkowej weryfikacji i zgody oficera ds. zgodności. Oceny są przeglądane co najmniej raz w roku.

• Gdzie firma może mieć styczność z praniem pieniędzy

  Jedno ryzyko w każdym wierszu.

  Na przykład: Duże płatności gotówkowe Nabywcy korzystający ze spółek z innych krajów Płatności od osób innych niż klient

• Weryfikacja klientów przed rozpoczęciem pracy

  Jedna czynność weryfikacyjna w każdym wierszu.

  Na przykład: Dokument tożsamości każdego klienta Potwierdzenie adresu Struktura właścicielska klienta będącego spółką Źródło pochodzenia pieniędzy w przypadku dużych transakcji

• Sankcje i osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne

  Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne pełnią lub niedawno pełniły wysokie funkcje publiczne, podobnie jak ich najbliższa rodzina. Sprawdź, które listy Cię obowiązują.

  Na przykład: Przed rozpoczęciem pracy i co roku sprawdzamy każdego klienta oraz właścicieli klientów będących spółkami na listach sankcyjnych, które nas obowiązują, oraz na listach osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne. Trafienie trafia do oficera ds. zgodności. Nie przyjmujemy klienta albo wstrzymujemy pracę, dopóki sprawa nie zostanie wyjaśniona.

• Sygnały ostrzegawcze, które personel musi zgłaszać

  Na przykład: Klient nie chce powiedzieć, skąd pochodzą pieniądze Płatność znacznie przewyższa cenę Transakcja nie ma uzasadnienia biznesowego Klient się spieszy i unika pytań

• Limit gotówkowy (opcjonalnie)opcjonalnie

  Pozostaw puste, jeśli nie przyjmujesz gotówki.

  Na przykład: EUR 1 000 za transakcję

• Sposób zgłaszania podejrzenia

  Na przykład: Powiadom oficera ds. zgodności tego samego dnia, w formie pisemnej. Nie informuj klienta. Oficer decyduje, czy zgłosić sprawę właściwemu organowi.

• Liczba lat przechowywania dokumentacji

  Sprawdź minimalny okres w lokalnych przepisach.

  Na przykład: 5

• Zatwierdzone przez

  Osoba na wysokim stanowisku lub organ, który zatwierdził tę politykę.

  Na przykład: Zarząd spółki, 14 kwietnia 2027

• Szkolenia personelu

  Na przykład: Przy zatrudnieniu i co roku

• Obowiązuje od

  Na przykład: 1 maja 2027

• Następny przegląd (opcjonalnie)opcjonalnie

  Na przykład: 1 maja 2028

1. 1Cel
2. 2Kto musi ją stosować
3. 3Nasze podejście oparte na ryzyku
4. 4Gdzie występuje ryzyko
5. 5Weryfikacja klientów
6. 6Sankcje i osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne
7. 7Gotówka
8. 8Sygnały ostrzegawcze
9. 9Zgłaszanie podejrzeń
10. 10Dokumentacja
11. 11Szkolenia
12. 12Odpowiedzialność

1. 01

   Wypełnij

   Wpisz swoje dane w formularzu. Dokument uzupełnia się na bieżąco. Kliknij dowolne puste miejsce, aby przejść do odpowiedniego pola.

2. 02

   Sprawdź

   Przeczytaj cały dokument. Niewypełnione miejsca pozostają oznaczone, aby nie wysłać niegotowego dokumentu.

3. 03

   Pobierz

   Zapłać raz i otrzymaj go jako dokument Word do dalszej edycji i jako PDF do wysłania lub druku. Link przyjdzie też e-mailem.

Jakich danych wymaga ten szablon?

Formularz pyta o następującą liczbę szczegółów: 16, zaczynając od: Nazwa firmy, Czym zajmuje się firma, Oficer ds. zgodności, Jak firma ocenia ryzyko, Gdzie firma może mieć styczność z praniem pieniędzy. Kolejne (3) są opcjonalne.

Ile kosztuje szablon Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy?

4,99 €, płatne jednorazowo. Wypełnienie i podgląd pierwszej części są darmowe. Płacisz przy pobraniu gotowego dokumentu Word i PDF, bez konta i bez subskrypcji. Każdy płatny plan nerix go obejmuje.

Czy mogę pobrać ten szablon jako Word lub PDF?

Tak. Po wypełnieniu formularza naciśnij Pobierz i zapłać raz. Otrzymasz gotowy dokument jako plik Word do dalszej edycji i jako PDF do wysłania lub druku, a link e-mailem.

Czy to, co wpisuję, jest gdzieś wysyłane?

Podczas wypełniania to, co wpisujesz, zostaje w Twojej przeglądarce. Gdy kupisz dokument, Twoje odpowiedzi trafiają do nerix, aby przygotować pliki. Są przechowywane przez siedem dni, abyś mógł pobrać je ponownie, a potem usuwane.

Co warto sprawdzić przed użyciem tego szablonu?

To, czy Twoja firma musi mieć program AML, jakie weryfikacje są wymagane i komu należy zgłaszać, określają przepisy w każdym kraju i sektorze. Ten szablon to punkt wyjścia, a nie porada prawna. Sprawdź przepisy, które mają do Ciebie zastosowanie.

Czy te wzory polityk są bezpłatne?

Większość tak. Wypełnij i pobierz je za darmo, bez konta. Kilka dłuższych polityk to wersje premium: wypełnienie jest darmowe, pobranie płatne jednorazowo, a cena jest oznaczona.

Czy polityka prywatności sprawia, że moja strona jest zgodna z przepisami?

Żaden dokument sam tego nie zapewnia. Polityka musi odpowiadać temu, co Twoja strona naprawdę robi z danymi, a prawo zależy od tego, gdzie są Twoi odwiedzający. Użyj wzoru jako podstawy i sprawdź przepisy, które Cię dotyczą.

Gdzie opublikować politykę?

Umieść ją na osobnej stronie i podlinkuj ze stopki oraz z kasy, aby klienci mogli ją znaleźć przed zapłatą.

Jak często aktualizować politykę?

Za każdym razem, gdy zmienia się Twoja praktyka, i co najmniej raz w roku. Umieść datę na stronie, aby ludzie wiedzieli, która wersja obowiązuje.

• Polityka cookiesPoinformuj odwiedzających, z jakich plików cookies korzysta Twoja strona, w jakim celu i jak mogą nimi zarządzać.Polityki i warunki
• Polityka zwrotów i refundacjiPoinformuj klientów, ile mają czasu na zwrot, jak go dokonać i kiedy otrzymają zwrot pieniędzy.Polityki i warunki
• Ogólne warunki sprzedażyOkreśl, jak klienci składają zamówienia, płacą, odbierają towar, odstępują od umowy i składają reklamacje.Polityki i warunki
• Regulamin aplikacjiUstal zasady korzystania z aplikacji: konta, dozwolone użycie, treści, płatności, odpowiedzialność i zmiany.Polityki i warunki
• Polityka prywatności strony internetowejPoinformuj odwiedzających i klientów, jakie dane zbierasz, w jakim celu i jakie prawa im przysługują.Polityki i warunki

Zobacz wszystkie wzory w kategorii Polityki i warunki