Zásady proti praní špinavých peněz

Vyplnění online je zdarma a nevyžaduje účet. Hotový dokument Word a PDF stojí 4,99 €, jednorázově. Zobrazit všechny šablony v kategorii Zásady a podmínky

• Název společnosti

  Například: Harbour Property Partners s.r.o.

• Čím se firma zabývá

  Například: Realitní kancelář a prodej nemovitostí

• Země nebo orgán, jehož pravidla platí (volitelné)nepovinné

  Například: Finanční regulátor v zemi, kde jsme registrováni

• Osoba odpovědná za tyto zásady

  Často se označuje jako osoba odpovědná za hlášení praní špinavých peněz.

  Například: Elena Petrová, compliance officer

• Jak firma hodnotí riziko

  Věnujte více úsilí tam, kde je riziko vyšší. V mnoha zemích se to očekává.

  Například: Každý zákazník je při zahájení práce zařazen do nízkého, středního nebo vysokého rizika podle země, typu zákazníka, způsobu platby a velikosti obchodu. Zákazníci s vysokým rizikem vyžadují další kontroly a schválení odpovědné osoby. Hodnocení se přezkoumává nejméně jednou ročně.

• Kde může praní špinavých peněz zasáhnout firmu

  Jeden typ rizika na řádek.

  Například: Velké hotovostní platby Kupci využívající společnosti v jiných zemích Platby od osob, které nejsou zákazníkem

• Kontroly zákazníků před zahájením práce

  Jedna kontrola na řádek.

  Například: Doklad totožnosti každého zákazníka Doklad o adrese Kdo vlastní zákazníka, který je společností Odkud pocházejí peníze u velkých obchodů

• Sankce a politicky exponované osoby

  Politicky exponované osoby zastávají nebo nedávno zastávaly významné veřejné funkce, a totéž platí o jejich blízkých rodinných příslušnících. Zjistěte si, které seznamy se na vás vztahují.

  Například: Před zahájením práce a každý rok ověřujeme každého zákazníka a vlastníky zákazníků, kteří jsou společnostmi, podle sankčních seznamů, které se na nás vztahují, a podle seznamů politicky exponovaných osob. Shoda se předává odpovědné osobě. Dokud není věc vyjasněna, zákazníka nepřijmeme, nebo práci zastavíme.

• Varovné signály, které zaměstnanci musí hlásit

  Například: Zákazník nechce říct, odkud peníze pocházejí Platba je mnohem vyšší než cena Transakce nedává obchodní smysl Zákazník spěchá a vyhýbá se otázkám

• Limit hotovosti (volitelné)nepovinné

  Nechte prázdné, pokud nepřijímáte hotovost.

  Například: 1 000 EUR na transakci

• Jak se oznamuje podezření

  Například: Informujte compliance officera tentýž den písemně. Zákazníkovi to neříkejte. Oficer rozhodne, zda oznámení podá příslušnému orgánu.

• Počet let uchovávání záznamů

  Ověřte minimální dobu podle místních předpisů.

  Například: 5

• Schválil

  Vedoucí osoba nebo orgán, který tyto zásady schválil.

  Například: Představenstvo, 14. dubna 2027

• Školení zaměstnanců

  Například: Při nástupu a každý rok

• Účinnost od

  Například: 1. května 2027

• Další revize (volitelné)nepovinné

  Například: 1. května 2028

1. 1Účel
2. 2Kdo se jimi musí řídit
3. 3Náš přístup založený na riziku
4. 4Kde je riziko
5. 5Kontroly zákazníků
6. 6Sankce a politicky exponované osoby
7. 7Hotovost
8. 8Varovné signály
9. 9Hlášení podezření
10. 10Záznamy
11. 11Školení
12. 12Odpovědnost

1. 01

   Vyplnění

   Zadejte své údaje do formuláře. Dokument se vyplňuje, jak píšete; kliknutím na kteroukoli mezeru přejdete na její pole.

2. 02

   Kontrola

   Přečtěte si jej celý. Prázdná místa, která jste nevyplnili, zůstanou označená, takže nic neodejde nedokončené.

3. 03

   Stáhnout

   Zaplaťte jednou a získejte ho jako dokument Word k další úpravě a jako PDF k odeslání nebo tisku. Odkaz přijde i e-mailem.

Jaké údaje tato šablona vyžaduje?

Formulář vyžaduje 16 údajů, nejprve Název společnosti, Čím se firma zabývá, Osoba odpovědná za tyto zásady, Jak firma hodnotí riziko, Kde může praní špinavých peněz zasáhnout firmu. 3 dalších je nepovinných.

Kolik stojí šablona Zásady proti praní špinavých peněz?

4,99 €, jednorázově. Vyplnění a náhled první části jsou zdarma. Platíte při stažení hotového dokumentu Word a PDF, bez účtu a bez předplatného. Každý placený tarif nerix ho obsahuje.

Mohu si tuto šablonu stáhnout ve formátu Word nebo PDF?

Ano. Po vyplnění formuláře stiskněte Stáhnout a zaplaťte jednou. Hotový dokument dostanete jako soubor Word k další úpravě a jako PDF k odeslání nebo tisku a odkaz e-mailem.

Odesílá se někam to, co napíšu?

Při vyplňování zůstává to, co píšete, ve vašem prohlížeči. Když dokument koupíte, vaše odpovědi odejdou do nerix kvůli vytvoření souborů. Uchovávají se sedm dní, abyste je mohli stáhnout znovu, a pak se smažou.

Co mám zkontrolovat, než tuto šablonu použiji?

Zda vaše firma musí mít program proti praní špinavých peněz, jaké kontroly se vyžadují a komu musíte hlásit, určuje zákon v každé zemi a odvětví. Tato šablona je výchozí bod, nikoli právní porada. Ověřte si pravidla, která se na vás vztahují.

Jsou tyto vzory zásad zdarma?

Většina ano. Vyplňte a stáhněte je zdarma, bez účtu. Několik delších zásad je prémiových: vyplnění zdarma, stažení za jednorázovou platbu a s uvedenou cenou.

Učiní oznámení o ochraně soukromí můj web v souladu s předpisy?

Žádný dokument to sám o sobě nezajistí. Oznámení musí odpovídat tomu, co váš web s údaji skutečně dělá, a právo závisí na tom, kde jsou vaši návštěvníci. Použijte vzor jako základ a ověřte pravidla, která se na vás vztahují.

Kde mám zásady zveřejnit?

Umístěte je na samostatnou stránku a odkažte na ně v zápatí a v pokladně, aby je zákazníci našli dřív, než zaplatí.

Jak často mám zásady aktualizovat?

Kdykoli se změní vaše postupy, a alespoň jednou ročně. Uveďte na stránce datum, aby lidé věděli, která verze platí.

• Zásady používání cookiesSdělte návštěvníkům, které cookies váš web používá, proč a jak je mohou ovládat.Zásady a podmínky
• Zásady vrácení zboží a penězSdělte zákazníkům lhůtu pro vrácení zboží, jak postupovat a kdy obdrží své peníze zpět.Zásady a podmínky
• Obchodní podmínky prodejeStanovuje, jak zákazníci objednávají, platí, přebírají zboží, ruší nákup a reklamují.Zásady a podmínky
• Podmínky užívání aplikaceNastavte pravidla pro užívání aplikace: účty, přijatelné užití, obsah, platby, odpovědnost a změny.Zásady a podmínky
• Zásady ochrany osobních údajů na webuSdělte návštěvníkům a zákazníkům, jaké údaje shromažďujete, proč a jaká mají práva.Zásady a podmínky

Zobrazit všechny šablony v kategorii Zásady a podmínky