Μετάβαση στο περιεχόμενο
Ξεκινήστε δωρεάν

Όροι εντολής επιτροπής διοικητικού συμβουλίου

Καθορίστε τον σκοπό μιας επιτροπής διοικητικού συμβουλίου, τα μέλη, τις εξουσίες, τις συνεδριάσεις, τις αναφορές και την αναθεώρησή της.

Συμπληρώστε το και δείτε την προεπισκόπηση

Επιτροπή Ελέγχου και Κινδύνων: όροι εντολής

Εταιρεία: Northfield Foods Ltd
Εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο στις: 10 Οκτωβρίου 2030

1. Σκοπός

Να βοηθά το διοικητικό συμβούλιο να εποπτεύει τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τους εσωτερικούς ελέγχους, τη διαχείριση κινδύνων και το έργο των ελεγκτών.

2. Μέλη

Τουλάχιστον 3 μη εκτελεστικοί σύμβουλοι. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει τον πρόεδρο. Ο οικονομικός διευθυντής παρίσταται αλλά δεν ψηφίζει.

Απαρτία: Δύο μέλη, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου ή μέλους που έχει οριστεί να ασκεί καθήκοντα προέδρου.

Γραμματέας: Ο γραμματέας της εταιρείας.

3. Συνεδριάσεις

Τουλάχιστον 4 φορές τον χρόνο, πριν από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου. Ο γραμματέας στέλνει την ημερήσια διάταξη και τα έγγραφα 5 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Ο εξωτερικός ελεγκτής μπορεί να ζητήσει συνεδρίαση οποιαδήποτε στιγμή.

Τα μέλη δηλώνουν τυχόν σύγκρουση συμφερόντων στην αρχή της συνεδρίασης και αποχωρούν από τη συζήτηση εφόσον τους το ζητήσει ο πρόεδρος.

4. Καθήκοντα

Ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πριν τις υπογράψει το διοικητικό συμβούλιο
Ελέγχει το μητρώο κινδύνων κάθε τρίμηνο
Εποπτεύει το πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου
Εισηγείται τον εξωτερικό ελεγκτή και συμφωνεί την αμοιβή του
Εξετάζει πώς το προσωπικό μπορεί να εκφράζει προβληματισμούς με εμπιστευτικότητα

5. Εξουσίες

Μπορεί να ζητά πληροφορίες από οποιονδήποτε εργαζόμενο, να λαμβάνει εξωτερική συμβουλευτική με δαπάνη της εταιρείας έως 25,000 τον χρόνο χωρίς περαιτέρω έγκριση, και να μιλά με τους ελεγκτές χωρίς την παρουσία της διοίκησης.

6. Αποφάσεις και εισηγήσεις

Αποφασίζει το πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου. Εισηγείται στο διοικητικό συμβούλιο τις οικονομικές καταστάσεις, τον ελεγκτή και την πολιτική κινδύνων.

7. Αναφορές

Ο πρόεδρος αναφέρει στην επόμενη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μετά από κάθε συνεδρίαση της επιτροπής. Τα πρακτικά αποστέλλονται σε όλους τους συμβούλους. Μια ετήσια αναφορά περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση.

8. Αναθεώρηση

Οι παρόντες όροι αναθεωρούνται: Κάθε χρόνο, και η επιτροπή αξιολογεί επίσης την απόδοσή της κάθε χρόνο. Οι αλλαγές εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο.

Τα πρότυπα είναι ένα προσεκτικό σημείο εκκίνησης, όχι νομική συμβουλή. Όπου μετράει ο νόμος, ελέγξτε τι ισχύει εκεί που βρίσκεστε.

Εταιρεία και νομικά θέματα

Σε τι χρησιμεύει αυτό το πρότυπο

Όροι εντολής για επιτροπή διοικητικού συμβουλίου, όπως ελεγκτική ή αμοιβών. Καθορίστε σκοπό, μέλη, εξουσίες, συνεδριάσεις, αναφορές και αναθεώρηση. Word ή PDF.

Η συμπλήρωση γίνεται δωρεάν online, δεν χρειάζεται λογαριασμός και το κατεβάζετε ως έγγραφο Word ή PDF. Δείτε όλα τα πρότυπα Εταιρεία και νομικά θέματα

Εταιρεία και νομικά θέματα

Τι συμπληρώνετε

Η φόρμα ζητά 13 στοιχεία. Το έγγραφο συμπληρώνεται καθώς πληκτρολογείτε.

  • Εταιρεία

    Για παράδειγμα: Northfield Foods Ltd

  • Όνομα επιτροπής

    Για παράδειγμα: Επιτροπή Ελέγχου και Κινδύνων

  • Εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο στις

    Για παράδειγμα: 10 Οκτωβρίου 2030

  • Σκοπός

    Για παράδειγμα: Να βοηθά το διοικητικό συμβούλιο να εποπτεύει τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τους εσωτερικούς ελέγχους, τη διαχείριση κινδύνων και το έργο των ελεγκτών.

  • Μέλη και πρόεδρος

    Για παράδειγμα: Τουλάχιστον 3 μη εκτελεστικοί σύμβουλοι. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει τον πρόεδρο. Ο οικονομικός διευθυντής παρίσταται αλλά δεν ψηφίζει.

  • Απαρτία

    Για παράδειγμα: Δύο μέλη, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου ή μέλους που έχει οριστεί να ασκεί καθήκοντα προέδρου

  • Συνεδριάσεις

    Για παράδειγμα: Τουλάχιστον 4 φορές τον χρόνο, πριν από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου. Ο γραμματέας στέλνει την ημερήσια διάταξη και τα έγγραφα 5 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Ο εξωτερικός ελεγκτής μπορεί να ζητήσει συνεδρίαση οποιαδήποτε στιγμή.

  • Καθήκοντα

    Ένα καθήκον ανά γραμμή.

    Για παράδειγμα: Ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πριν τις υπογράψει το διοικητικό συμβούλιο Ελέγχει το μητρώο κινδύνων κάθε τρίμηνο Εποπτεύει το πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου Εισηγείται τον εξωτερικό ελεγκτή και συμφωνεί την αμοιβή του Εξετάζει πώς το προσωπικό μπορεί να εκφράζει προβληματισμούς με εμπιστευτικότητα

  • Εξουσίες

    Για παράδειγμα: Μπορεί να ζητά πληροφορίες από οποιονδήποτε εργαζόμενο, να λαμβάνει εξωτερική συμβουλευτική με δαπάνη της εταιρείας έως 25,000 τον χρόνο χωρίς περαιτέρω έγκριση, και να μιλά με τους ελεγκτές χωρίς την παρουσία της διοίκησης.

  • Τι αποφασίζει και τι εισηγείται (προαιρετικό)προαιρετικό

    Για παράδειγμα: Αποφασίζει το πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου. Εισηγείται στο διοικητικό συμβούλιο τις οικονομικές καταστάσεις, τον ελεγκτή και την πολιτική κινδύνων.

  • Αναφορά στο διοικητικό συμβούλιο

    Για παράδειγμα: Ο πρόεδρος αναφέρει στην επόμενη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μετά από κάθε συνεδρίαση της επιτροπής. Τα πρακτικά αποστέλλονται σε όλους τους συμβούλους. Μια ετήσια αναφορά περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση.

  • Γραμματέας επιτροπής

    Για παράδειγμα: Ο γραμματέας της εταιρείας

  • Αναθεώρηση των παρόντων όρων

    Για παράδειγμα: Κάθε χρόνο, και η επιτροπή αξιολογεί επίσης την απόδοσή της κάθε χρόνο

Εταιρεία και νομικά θέματα

Τι περιέχει

Τα μέρη αυτού του εγγράφου, με τη σειρά.

  1. 11. Σκοπός
  2. 22. Μέλη
  3. 33. Συνεδριάσεις
  4. 44. Καθήκοντα
  5. 55. Εξουσίες
  6. 66. Αποφάσεις και εισηγήσεις
  7. 77. Αναφορές
  8. 88. Αναθεώρηση

Πρότυπα

Πώς λειτουργεί

  1. 01

    Συμπλήρωση

    Πληκτρολογήστε τα στοιχεία σας στη φόρμα. Το έγγραφο συμπληρώνεται μόνο του καθώς πληκτρολογείτε. Πατήστε σε οποιοδήποτε κενό για να μεταβείτε στο αντίστοιχο πεδίο.

  2. 02

    Έλεγχος

    Διαβάστε το προσεκτικά. Τα κενά που δεν έχετε συμπληρώσει παραμένουν επισημασμένα, ώστε να μην αποσταλεί κάτι ημιτελές.

  3. 03

    Λήψη

    Αποθηκεύστε το ως έγγραφο Word για περαιτέρω επεξεργασία ή ως PDF για αποστολή ή εκτύπωση.

Κάντε το δικό σας με AI

Ανοίξτε το στη συνομιλία και ζητήστε αλλαγές: πιο σύντομο, πιο αυστηρό, για άλλη περίπτωση, σε άλλη γλώσσα.

Προσαρμόστε το με το nerix

Εταιρεία και νομικά θέματα

Ερωτήσεις που κάνουν οι χρήστες

Ποια στοιχεία ζητά αυτό το πρότυπο;

Η φόρμα ζητά 13 στοιχεία, ξεκινώντας από Εταιρεία, Όνομα επιτροπής, Εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο στις, Σκοπός, Μέλη και πρόεδρος. 1 ακόμη είναι προαιρετικά.

Μπορώ να κατεβάσω αυτό το πρότυπο ως Word ή PDF;

Ναι. Αφού συμπληρώσετε τη φόρμα, αποθηκεύστε την ως έγγραφο Word για να συνεχίσετε την επεξεργασία ή ως PDF για αποστολή ή εκτύπωση. Είναι δωρεάν και δεν απαιτείται λογαριασμός.

Στέλνονται κάπου όσα πληκτρολογώ;

Όχι. Όσα πληκτρολογείτε παραμένουν στο πρόγραμμα περιήγησής σας όσο συμπληρώνετε το έγγραφο. Πηγαίνουν στη nerix μόνο αν επιλέξετε να ανοίξετε το πρότυπο στη συνομιλία.

Τι πρέπει να ελέγξω πριν χρησιμοποιήσω αυτό το πρότυπο;

Ορισμένες επιτροπές, όπως οι ελεγκτικές, έχουν καθήκοντα που ορίζονται από το εταιρικό δίκαιο, τους κανόνες εισαγωγής στο χρηματιστήριο ή μια ρυθμιστική αρχή. Ελέγξτε τι ισχύει για την εταιρεία σας και τον τόπο όπου είναι καταχωρισμένη.

Είναι δωρεάν αυτά τα πρότυπα εταιρείας;

Τα περισσότερα ναι. Συμπληρώστε τα και κατεβάστε τα δωρεάν σε Word ή PDF, χωρίς λογαριασμό. Λίγα μεγαλύτερα έγγραφα είναι premium: δωρεάν συμπλήρωση, εφάπαξ πληρωμή για λήψη και με σημειωμένη τιμή.

Είναι το πρότυπο το ίδιο με νομική συμβουλή;

Όχι. Ένα πρότυπο είναι προσεκτικό σημείο εκκίνησης. Το εταιρικό, το συμβατικό και το δίκαιο προστασίας δεδομένων διαφέρουν ανά χώρα, γι' αυτό δώστε σε νομικό να διαβάσει ό,τι έχει πραγματικό ρίσκο πριν υπογράψετε.

Μπορώ να αλλάξω τις ρήτρες;

Ναι. Κατεβάστε την έκδοση Word και επεξεργαστείτε την ή ανοίξτε το πρότυπο στη συνομιλία nerix και ζητήστε αυστηρότερη, συντομότερη ή σε άλλη γλώσσα ρήτρα.

Πρότυπα

Δείτε όλα τα πρότυπα Εταιρεία και νομικά θέματα

Πρότυπα

Περισσότερα είδη εγγράφων

Κάθε κατηγορία έχει τη δική της σελίδα, ώστε να μπορείτε να δείτε όλα τα πρότυπά της με μια ματιά.

Χρησιμοποιήστε το στο nerix

Μάθετε περισσότερα