Πρακτικά συνεδρίασης διοικητικού συμβουλίου

Η συμπλήρωση γίνεται δωρεάν online, δεν χρειάζεται λογαριασμός και το κατεβάζετε ως έγγραφο Word ή PDF. Δείτε όλα τα πρότυπα Εταιρεία και νομικά θέματα

• Επωνυμία εταιρείας

  Για παράδειγμα: Brightwater Analytics Ltd

• Ημερομηνία

  Για παράδειγμα: 14 Οκτωβρίου 2026

• Ώρα

  Για παράδειγμα: 10:00 έως 11:45

• Τόπος ή σύνδεσμος βίντεο

  Για παράδειγμα: Κεντρικά γραφεία, αίθουσα συσκέψεων 2, και μέσω βίντεο

• Πρόεδρος

  Για παράδειγμα: Nadia Petrova

• Πρακτικά κρατήθηκαν από

  Για παράδειγμα: Owen Clarke, Γραμματέας της εταιρείας

• Μέλη του Δ.Σ. που παρίστανται

  Ένα όνομα ανά γραμμή ή χωρισμένα με κόμματα.

  Για παράδειγμα: Nadia Petrova, Samuel Adeyemi, Chen Wei

• Άλλοι παρόντες (προαιρετικό)προαιρετικό

  Για παράδειγμα: Owen Clarke (γραμματέας), Hannah Berg (Οικονομική Διευθύντρια, για το θέμα 3)

• Απόντες με δικαιολογία (προαιρετικό)προαιρετικό

  Για παράδειγμα: Maria Costa

• Απαρτία

  Πόσα μέλη είναι παρόντα και πόσα απαιτούνται σύμφωνα με τους κανόνες σας.

  Για παράδειγμα: Παρόντα τρία μέλη, η απαρτία είναι δύο.

• Προηγούμενα πρακτικά

  Για παράδειγμα: Τα πρακτικά της συνεδρίασης της 9ης Σεπτεμβρίου 2026 εγκρίθηκαν και υπογράφηκαν.

• Δηλωμένες συγκρούσεις συμφερόντων (προαιρετικό)προαιρετικό

  Για παράδειγμα: Ο Chen Wei δήλωσε συμφέρον στο θέμα 5 και αποχώρησε από την αίθουσα για την ψηφοφορία.

• Εκθέσεις που ελήφθησαν

  Μία έκθεση ανά γραμμή με το βασικό σημείο.

  Για παράδειγμα: Διευθύνων Σύμβουλος: οι πωλήσεις είναι 8 τοις εκατό πάνω από το πλάνο. Οικονομική Διευθύντρια: διαθέσιμα 1,2 εκατ. EUR, καμία αλλαγή στην πρόβλεψη.

• Αποφάσεις και ψηφοφορίες

  Μία ανά γραμμή: τι αποφασίστηκε και πώς πήγε η ψηφοφορία.

  Για παράδειγμα: 1. Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του 2027 ύψους 4,8 εκατ. EUR (υπέρ 3, κατά 0, λευκά 0). 2. Ορίστηκε η Hannah Berg ως εξουσιοδοτημένη υπογράφουσα στην τράπεζα (υπέρ 2, κατά 0, λευκά 1).

• Ενέργειες

  Ποιος κάνει τι και έως πότε.

  Για παράδειγμα: Η Hannah Berg θα στείλει τον υπογεγραμμένο προϋπολογισμό στην τράπεζα έως τις 30 Οκτωβρίου. Ο Owen Clarke θα ενημερώσει το μητρώο των μελών του Δ.Σ.

• Λοιπά θέματα (προαιρετικό)προαιρετικό

  Για παράδειγμα: Κανένα.

• Επόμενη συνεδρίαση

  Για παράδειγμα: 11 Δεκεμβρίου 2026, 10:00, κεντρικά γραφεία

1. 11. Παρουσίες
2. 22. Απαρτία
3. 33. Συγκρούσεις συμφερόντων
4. 44. Προηγούμενα πρακτικά
5. 55. Εκθέσεις
6. 66. Αποφάσεις
7. 77. Ενέργειες
8. 88. Επόμενη συνεδρίαση

1. 01

   Συμπλήρωση

   Πληκτρολογήστε τα στοιχεία σας στη φόρμα. Το έγγραφο συμπληρώνεται μόνο του καθώς πληκτρολογείτε. Πατήστε σε οποιοδήποτε κενό για να μεταβείτε στο αντίστοιχο πεδίο.

2. 02

   Έλεγχος

   Διαβάστε το προσεκτικά. Τα κενά που δεν έχετε συμπληρώσει παραμένουν επισημασμένα, ώστε να μην αποσταλεί κάτι ημιτελές.

3. 03

   Λήψη

   Αποθηκεύστε το ως έγγραφο Word για περαιτέρω επεξεργασία ή ως PDF για αποστολή ή εκτύπωση.

Ποια στοιχεία ζητά αυτό το πρότυπο;

Η φόρμα ζητά 17 στοιχεία, ξεκινώντας από Επωνυμία εταιρείας, Ημερομηνία, Ώρα, Τόπος ή σύνδεσμος βίντεο, Πρόεδρος. 4 ακόμη είναι προαιρετικά.

Μπορώ να κατεβάσω αυτό το πρότυπο ως Word ή PDF;

Ναι. Αφού συμπληρώσετε τη φόρμα, αποθηκεύστε την ως έγγραφο Word για να συνεχίσετε την επεξεργασία ή ως PDF για αποστολή ή εκτύπωση. Είναι δωρεάν και δεν απαιτείται λογαριασμός.

Στέλνονται κάπου όσα πληκτρολογώ;

Όχι. Όσα πληκτρολογείτε παραμένουν στο πρόγραμμα περιήγησής σας όσο συμπληρώνετε το έγγραφο. Πηγαίνουν στη nerix μόνο αν επιλέξετε να ανοίξετε το πρότυπο στη συνομιλία.

Τι πρέπει να ελέγξω πριν χρησιμοποιήσω αυτό το πρότυπο;

Το εταιρικό δίκαιο και το καταστατικό σας ορίζουν ποιοι πρέπει να ενημερώνονται, πόσα μέλη αποτελούν απαρτία και πώς μετρώνται οι ψήφοι. Ελέγξτε τα και φυλάξτε τα υπογεγραμμένα πρακτικά με τα αρχεία της εταιρείας για όσο χρόνο απαιτεί ο νόμος. Δεν αποτελεί νομική συμβουλή.

Είναι δωρεάν αυτά τα πρότυπα εταιρείας;

Τα περισσότερα ναι. Συμπληρώστε τα και κατεβάστε τα δωρεάν σε Word ή PDF, χωρίς λογαριασμό. Λίγα μεγαλύτερα έγγραφα είναι premium: δωρεάν συμπλήρωση, εφάπαξ πληρωμή για λήψη και με σημειωμένη τιμή.

Είναι το πρότυπο το ίδιο με νομική συμβουλή;

Όχι. Ένα πρότυπο είναι προσεκτικό σημείο εκκίνησης. Το εταιρικό, το συμβατικό και το δίκαιο προστασίας δεδομένων διαφέρουν ανά χώρα, γι' αυτό δώστε σε νομικό να διαβάσει ό,τι έχει πραγματικό ρίσκο πριν υπογράψετε.

Μπορώ να αλλάξω τις ρήτρες;

Ναι. Κατεβάστε την έκδοση Word και επεξεργαστείτε την ή ανοίξτε το πρότυπο στη συνομιλία nerix και ζητήστε αυστηρότερη, συντομότερη ή σε άλλη γλώσσα ρήτρα.

• Πολιτική αποδεκτής χρήσηςΘεσπίστε σαφείς κανόνες για τη χρήση των συστημάτων, των λογαριασμών, των συσκευών και των υπηρεσιών σας και για το τι συμβαίνει όταν παραβιάζονται.Εταιρεία και νομικά θέματα
• Σύμβαση αντιπροσώπευσηςΔιορίστε αντιπρόσωπο για να βρίσκει πελάτες και να διαπραγματεύεται πωλήσεις για εσάς σε μια περιοχή, έναντι προμήθειας.Εταιρεία και νομικά θέματαPremium, 9,99 €
• Πολιτική κατά της δωροδοκίαςΔηλώστε ότι δεν δίνετε ποτέ ούτε παίρνετε δωροδοκίες, ορίστε όρια δώρων και φιλοξενίας και εξηγήστε πώς να αναφέρετε ανησυχίες.Εταιρεία και νομικά θέματαPremium, 4,99 €
• Όροι εντολής επιτροπής διοικητικού συμβουλίουΚαθορίστε τον σκοπό μιας επιτροπής διοικητικού συμβουλίου, τα μέλη, τις εξουσίες, τις συνεδριάσεις, τις αναφορές και την αναθεώρησή της.Εταιρεία και νομικά θέματα
• Έντυπο αξιολόγησης διοικητικού συμβουλίουΑξιολογήστε πόσο καλά λειτουργεί το διοικητικό συμβούλιο ως ομάδα, σημειώστε δυνατά σημεία και κενά και συμφωνήστε ενέργειες για την επόμενη χρονιά.Εταιρεία και νομικά θέματα
• Απόφαση διοικητικού συμβουλίουΚαταγράψτε μια επίσημη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου: τι αποφασίστηκε, ποιοι ψήφισαν και ποιος εξουσιοδοτήθηκε για τι.Εταιρεία και νομικά θέματα

Δείτε όλα τα πρότυπα Εταιρεία και νομικά θέματα