Protokoll der Vorstandssitzung von Brightwater Analytics GmbH
Datum: 14. Oktober 2026
Uhrzeit: 10:00 bis 11:45 Uhr
Ort: Hauptsitz, Besprechungsraum 2, und per Video
Vorsitz: Nadia Petrova
Protokoll: Owen Clarke, Gesellschaftssekretär
1. Anwesenheit
Anwesende Vorstandsmitglieder: Nadia Petrova, Samuel Adeyemi, Chen Wei
Weitere Anwesende: Owen Clarke (Sekretär), Hannah Berg (Finanzvorständin, zu Punkt 3)
Entschuldigt: Maria Costa
2. Beschlussfähigkeit
Drei Vorstandsmitglieder anwesend; erforderlich sind zwei. Der Vorsitzende eröffnete die Sitzung.
3. Interessenkonflikte
Chen Wei erklärte ein Interesse an Punkt 5 und verließ für die Abstimmung den Raum.
Die Vorstandsmitglieder wurden gebeten, Interessen an den Tagesordnungspunkten offenzulegen.
4. Vorheriges Protokoll
Das Protokoll der Sitzung vom 9. September 2026 wurde genehmigt und unterzeichnet.
5. Berichte
CEO: Der Umsatz liegt 8 Prozent über Plan.
Finanzvorständin: Liquidität bei 1,2 Millionen EUR, keine Änderung der Prognose.
6. Beschlüsse
1. Das Budget 2027 von 4,8 Millionen EUR wurde genehmigt (dafür 3, dagegen 0, Enthaltungen 0).
2. Hannah Berg wurde als Bankbevollmächtigte bestellt (dafür 2, dagegen 0, Enthaltungen 1).
7. Aufgaben
Hannah Berg sendet das unterzeichnete Budget bis zum 30. Oktober an die Bank.
Owen Clarke aktualisiert das Verzeichnis der Vorstandsmitglieder.
Sonstiges: Keine.
8. Nächste Sitzung
11. Dezember 2026, 10:00 Uhr, Hauptsitz
Da keine weiteren Punkte vorlagen, schloss der Vorsitzende die Sitzung.
Vorsitz: ______________ Datum: ______________
Protokollführung: ______________ Datum: ______________