محضر اجتماع مجلس إدارة Brightwater Analytics Ltd
التاريخ: 14 أكتوبر 2026
الوقت: من 10:00 إلى 11:45
المكان: المقر الرئيسي، قاعة الاجتماعات 2، وعبر الاتصال المرئي
رئيس الاجتماع: Nadia Petrova
كاتب المحضر: Owen Clarke، أمين سر الشركة
1. الحضور
أعضاء المجلس الحاضرون: Nadia Petrova, Samuel Adeyemi, Chen Wei
حضور آخرون: Owen Clarke (أمين السر)، Hannah Berg (المديرة المالية، للبند 3)
المعتذرون: Maria Costa
2. النصاب
حضر ثلاثة أعضاء؛ والنصاب اثنان. وأعلن رئيس الاجتماع افتتاح الجلسة.
3. تعارض المصالح
أعلن Chen Wei مصلحة له في البند 5 وغادر القاعة أثناء التصويت.
طُلب من أعضاء المجلس الإفصاح عن أي مصلحة لهم في بنود جدول الأعمال.
4. المحضر السابق
تمت الموافقة على محضر اجتماع 9 سبتمبر 2026 وتوقيعه.
5. التقارير
الرئيس التنفيذي: المبيعات أعلى من الخطة بنسبة 8 بالمئة.
المديرة المالية: النقد 1.2 مليون يورو، ولا تغيير في التوقعات.
6. القرارات
1. اعتماد ميزانية 2027 بقيمة 4.8 مليون يورو (مع 3، ضد 0، امتناع 0).
2. تعيين Hannah Berg مفوضة بالتوقيع لدى البنك (مع 2، ضد 0، امتناع 1).
7. المهام
ترسل Hannah Berg الميزانية الموقعة إلى البنك قبل 30 أكتوبر.
يحدّث Owen Clarke سجل أعضاء المجلس.
ما يستجد من أعمال: لا يوجد.
8. الاجتماع القادم
11 ديسمبر 2026، الساعة 10:00، المقر الرئيسي
ولعدم وجود أعمال أخرى، رفع رئيس الاجتماع الجلسة.
رئيس الاجتماع: ______________ التاريخ: ______________
أمين السر: ______________ التاريخ: ______________