Protokół z posiedzenia zarządu Brightwater Analytics sp. z o.o.
Data: 14 października 2026
Godzina: 10:00 do 11:45
Miejsce: Siedziba, sala konferencyjna 2, oraz online
Przewodniczący: Nadia Petrova
Protokołujący: Owen Clarke, sekretarz spółki
1. Lista obecności
Obecni członkowie zarządu: Nadia Petrova, Samuel Adeyemi, Chen Wei
Inne osoby obecne: Owen Clarke (sekretarz), Hannah Berg (dyrektor finansowa, przy punkcie 3)
Usprawiedliwieni: Maria Costa
2. Kworum
Obecnych trzech członków zarządu, kworum wynosi dwóch. Przewodniczący otworzył posiedzenie.
3. Konflikty interesów
Chen Wei zgłosił interes w punkcie 5 i opuścił salę na czas głosowania.
Członków zarządu poproszono o zgłoszenie ewentualnego interesu w sprawach z porządku obrad.
4. Poprzedni protokół
Protokół z posiedzenia z 9 września 2026 zatwierdzono i podpisano.
5. Sprawozdania
Prezes: sprzedaż jest o 8 procent powyżej planu.
Dyrektor finansowa: gotówka 1,2 mln EUR, bez zmian w prognozie.
6. Uchwały
1. Zatwierdzono budżet na 2027 rok w wysokości 4,8 mln EUR (za 3, przeciw 0, wstrzymało się 0).
2. Powołano Hannah Berg na osobę upoważnioną do podpisu w banku (za 2, przeciw 0, wstrzymało się 1).
7. Zadania
Hannah Berg wyśle podpisany budżet do banku do 30 października.
Owen Clarke zaktualizuje rejestr członków zarządu.
Sprawy różne: Brak.
8. Następne posiedzenie
11 grudnia 2026, 10:00, siedziba
Ponieważ nie było dalszych spraw, przewodniczący zamknął posiedzenie.
Przewodniczący: ______________ Data: ______________
Protokolant: ______________ Data: ______________